Lo sviluppo e l’implementazione della legge sui patrimoni di provenienza illecita (LVP)

Corti, Jonathan (2017) Lo sviluppo e l’implementazione della legge sui patrimoni di provenienza illecita (LVP). Bachelor thesis, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

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Abstract

La piazza finanziaria è di importanza strategica per la Svizzera. La sua tutela rientra negli interessi nazionali. Il coinvolgimento degli ambienti bancari elvetici negli scandali finanziari con fondi illeciti di potentati ne minano l’integrità e la reputazione a livello globale. La Svizzera si è così progressivamente munita di un dispositivo legislativo con la finalità di mitigare e di punire questi abusi. Attraverso un approccio qualitativo orientato alla problematica, la tesi presenta una visione generale sulla storia e le peculiarità della piazza finanziaria Svizzera. Inoltre viene esposto il suo dispositivo legislativo di asset recovery inserito nel contesto più ampio della lotta al riciclaggio di denaro. Il lavoro si conclude con la presentazione di cinque casi che hanno visto il Paese coinvolto, così da offrire una panoramica completa del tema dei fondi illeciti dei potentati da una prospettiva svizzera. L’obiettivo del lavoro è quello di far comprendere lo sviluppo e l’implementazione della legge sui patrimoni di provenienza illecita [LVP].

Item Type: Thesis (Bachelor)
Corso: UNSPECIFIED
Supervisors: Giorgetti, Flavia
Additional Information: Indirizzo di approfondimento: Banking & finance
Uncontrolled Keywords: asset recovery, riciclaggio, averi illeciti, potentati, PPE, corruzione, LVP
Subjects: Economia
Divisions: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale > Bachelor in Economia aziendale
URI: http://tesi.supsi.ch/id/eprint/1829

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