Verso una nuova piazza finanziaria svizzera : la strategia del denaro pulito tra passato, presente e futuro

Maggetti, Nicola (2012) Verso una nuova piazza finanziaria svizzera : la strategia del denaro pulito tra passato, presente e futuro. Bachelor thesis, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

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Abstract

Il settore finanziario svizzero è stato soggetto negli ultimi anni a grandi cambiamenti; dopo la recente crisi finanziaria del 2008, nata negli Stati Uniti in seguito alla problematica dei mutui subprime, le autorità estere hanno rivolto l’attenzione alle nazioni che, essendo considerate paradisi fiscali, danno al cliente la possibilità di sottrarsi ai doveri fiscali mantenendo l’anonimato sulle autorità tributarie. In futuro la Svizzera potrebbe assumere un ruolo completamente nuovo, il segreto bancario è sotto continuo attacco; dal 1934 ad oggi ha mantenuto la sua posizione in difesa della sfera privata del cliente, questa posizione è tuttavia sempre più in discussione. Viste le varie problematiche ci si è mossi per trovare nuove soluzioni, qui entrano in gioco importanti novità che potrebbero coinvolgere il settore finanziario svizzero in futuro: il modello Rubik e la strategia del denaro dichiarato, nota anche con il termine tedesco “Weissgeldstrategie”. Il documento analizzerà il modello Rubik e la strategia del denaro dichiarato, tenendo conto di quanto avvenuto in passato; saranno illustrati gli eventi che potrebbero aver portato a questi cambiamenti senza tuttavia tralasciare uno sguardo a quanto potrebbe accadere in futuro. Saranno effettuate delle interviste con alcuni attori di istituti finanziari ticinesi al fine di raccogliere informazioni concernenti la strategia del denaro dichiarato. In particolare si intende capire come si stanno preparando le banche ticinesi alla Weissgelstrategie, nonché comprendere le implicazioni di tale strategia per la clientela svizzera. Verranno inoltre illustrate brevemente delle istituzioni finanziarie svizzere che hanno già preso una posizione in merito alla strategia del denaro dichiarato.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Supervisors: Vorpe, Samuele and Molo, Giovanni
Additional Information: PDF non disponibile. Tesi d'archivio. Segnatura 2012.B.5.A
Uncontrolled Keywords: piazza finanziaria, rubik, weissgeldstrategie, OCSE
Subjects: Economia
Divisions: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale > Economia e Diritto
URI: http://tesi.supsi.ch/id/eprint/1181

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